Прокуратура Ярославской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму более полмиллиарда рублей
Заместитель прокурора Ярославской области Алексей Кукин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей в возрасте от 31 года до 38 лет.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2017- 2022 гг. обвиняемые создали нелегальный банк, через который получали от юридических лиц денежные средства в безналичной форме на основании фиктивных гражданско-правовых договоров и обналичивали их за вознаграждение.
За период преступной деятельности через подконтрольные обвиняемым банковские счета прошло более 560 млн рублей, а сумма преступного дохода составила 51 млн рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Заволжский районный суд г. Ярославля.
В рамках расследования уголовного дела прокуратурой области в интересах государства заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемых суммы преступного дохода.
Уголовное дело расследовалось следственным управлением УМВД России по Ярославской области. continue reading
Источник: ГОРОД
