Ущерб — 390 миллионов рублей. В Ярославле завершено громкое расследование о незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, четыре женщины и один мужчина создали целую обнальную сеть, которая работала четыре года. Схема была простой: клиенты переводили деньги на счета подконтрольных фирм, а обвиняемые обналичивали их. Себе забирали комиссию — 10%.
У мошенников были офисы в Дзержинском районе. Теневые банкиры пользовались фальшивые документы, включая поддельные водительские права. Следствием установлено: группа орудовала в период с 2019 по 2023 годы.
Сейчас их имущество более чем на 3,5 миллиона рублей арестовано. Материалы уголовного дела переданы в суд.
Источник: Первый Ярославский
