В Ярославле рассмотрят уголовное дело о нелегальных банкирах. На скамье подсудимых оказались четыре женщины и один мужчина.
Они сняли офисы в Дзержинском рай
В Ярославле рассмотрят дело о нелегальных банкирах
В Ярославле рассмотрят уголовное дело о нелегальных банкирах. На скамье подсудимых оказались четыре женщины и один мужчина.
Они сняли офисы в Дзержинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Подозреваемые занимались обналом в период февраля 2019 по июнь 2023 года. Через нелегальный банк проводили операции с удержанием комиссии.
Преступники заработали больше 39 млн рублей, обналичив сумму в 390 млн рублей. Деятельность группировки раскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
Расследование уголовного дела в отношении четырёх женщин, 37, 40, 42 и 47 лет, а также 50-летнего мужчины, завершено. Сейчас материалы передали в суд.
Источник: Аргументы и Факты
