Полиция Ярославля вместе с бойцами Росгвардии задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Они получили более 15 миллионов рублей криминального дохода.
Как сообщают в УМВД по Ярославской области, злоумышленники в составе группы предоставляли услуги по обналичиванию денег, не зарегистрировав кредитную организацию в установленном порядке. Так с 2021 года по 2024 год сообщники совершили незаконных банковских операций не менее чем на 173 миллиона рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело.
В рамках расследования прошло шесть обысков. Были изъяты компьютерная техника, сотовые телефоны, банковские карты, печати, ключи электронной цифровой подписи, бухгалтерская документация подконтрольных организаций и деньги.
Кроме того, в квартире у одной из подозреваемых сотрудники полиции обнаружили коноплю и марихуану. Как оказалось, запрещенные вещества принадлежат ее сожителю. Задержанный за наркопреступление 38-летний мужчина также стал фигурантом уголовного дела, но по уже отличной от своей сожительницы статье.
Все уличенные в противоправной деятельности жители Ярославля находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: Ярославский регион
